(二)股东大会召开的地点■▼：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司五楼会议室

　　控股股东海天投资在股权登记日持有267,768…■●,008股••，其中49,088股不具有表决权，在表决情况统计中已剔除•△。

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议返回搜狐，查看更多

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载▼••、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性▪●…、准确性和完整性承担法律责任◆◆。

　　2△•、公司在任监事3人，出席2人，请假1人★=;监事费伟请假，请假原因••：工作原因；

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张霞女士主持本次会议。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案★△▪。本次会议的召集=▪…、召开程序•▼、出席会议人员的资格及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定••。

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规-•、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　1、公司在任董事9人◆●，出席6人，请假3人；董事费功全、王述华请假，独立董事王爱杰请假，请假原因：工作原因；